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五张异常信用卡牵出特大洗钱团伙 5张信用卡短时间交易额剧增，经调查，公安机关初步证实这几张异常银行卡用于电信诈骗或者网络赌博走账洗钱一个犯罪团伙浮出水面该团伙共收贩银行卡423套、其中58套关联上游网络犯罪，

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支付结算金额超过10亿余元5张异常银行卡，牵出特大倒卖银行卡、为境外电信诈骗与网络赌博犯罪洗钱团伙该团伙共收贩银行卡423套，其中58套关联上游网络犯罪支付结算金额超过10亿余元继今年3月该团伙“二号人物”刘某被宣判，今年4月22日，山东省淄博市淄川区法院以妨害信用卡管理罪判处该团伙首要分子臧某有期徒刑五年，并处罚金10万元。

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随后，淄川区检察院又陆续将40余名同案犯起诉至法院5张信用卡短时间交易额剧增2023年9月，公安干警获得线索，淄博市张店区杜某等5人名下的银行卡流水异常，账户在较短时间内交易额剧增，其中一张银行卡在一个月时间内的交易额高达1亿余元，其余银行卡的交易额也达几千万元。

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经调查，杜某等人大都无正当职业，收入较低，短期内如此大额的银行转账，与家庭收支有明显的差异，而且存在账面流水即入即出的情况，大部分都是跨行交易，交易时间一般在凌晨